Где купить монеты Apex Legends
Опубликовано: 08.04.2023
Ежемесячный доход Божкова не постоянен, а меняется. Он получал платежи от коммерческих компаний после сложных финансовых операций. Об этом в интервью "24 часа" рассказали Антуанетта Цонкова, член КПКОНПИ, и Иво Иванов, директор территориального управления Комиссии
в городе, рекомендую прочитать подробнее купить монеты Apex Legends. И другие моменты интервью:
Юристы и экономисты проанализировали тысячи страниц налоговой, банковской, коммерческой информации, прежде чем был подан иск на 278 млн левов
Комиссия обеспечивает 9 автомобилей на сумму более 660 тысяч левов, 2,5 кг золотых украшений и 2 миллиона левов на счетах BNB
- Г-жа Цонкова, г-н Иванов, Комиссия по борьбе с коррупцией и конфискацией незаконно нажитого имущества подала иск в городе городской суд (СГС) о конфискации имущества у Василя Божкова и его супруги Елены Диневой в г. на сумму 278 миллионов левов. На фоне заявленного Цветаном Васильевым имущества в размере 2 млрд левов это требование кажется небольшим. Как вы думаете, это много или мало?
Антоанета Цонкова: Конечно, для болгарских реалий сумму в 278 миллионов левов нельзя назвать маленькой. Наоборот, если будет составлен статистический отчет по самым крупным искам по гражданским делам в городе, то мы уверены, что иск к Василу Божкову будет стоять в числе первых мест в нашей судебной системе.
Если проводить параллель с иском Цветана Васильева, то следует отметить, что в обоих случаях к конфискации предъявляется недвижимое имущество с действительно внушительной рыночной стоимостью, в том числе за границей.
Также заявлен арест акций и паев коммерческих обществ и денежных сумм. В случае с Цветаном Васильевым иск предъявлен к нему, членам его семьи и 21 коммерческой компании, зарегистрированной в нашей стране, в странах Европы и в офшорных зонах.
Эти компании были приобретены за счет средств KTB AD.
Иво Иванов
Иво Иванов: Иск к Василю Божкову предъявляется к нему и его жене, а также к 10 юридическим лицам.- Как вы установили несоответствие между полученным доходом и фактическим владением именно 278 млн. левов? Каков легальный ежемесячный или годовой доход Божкова? Вы также проверяли его бизнес за пределами Болгарии?
И. И.: Легальный ежемесячный доход Василя Божкова непостоянен. Это очень изменчиво. Речь не идет о ежемесячном вознаграждении по трудовому договору, которое является предсказуемым и регулярным.
Проводились сложные финансовые операции, и Василий Божков чаще всего получал средства от платежей от коммерческих компаний. По поводу его предпринимательской деятельности и принадлежащего ему имущества за границей был сделан запрос по международным каналам обмена информацией КПКОНПИ.
Таким образом, установлено, что Васил Божков владеет имуществом на территории Франции и Греции, которое уже является предметом иска о конфискации в пользу Болгарского государства.
Я хотел бы подчеркнуть, что общий обзор был проведен командой юристов и экономистов. В процессе работы были проанализированы десятки тысяч страниц налоговой, коммерческой, банковской и любой другой информации из многочисленных и разноплановых официальных источников.
Стоимость иска основана на рыночной оценке незаконно приобретенного имущества на момент передачи дела в суд.
- Вы претендуете на самолет, яхту, недвижимость в городе и Греции. Где и как хранятся принадлежащие Василию Божкову самолет, яхта и катер?
И. I. : Суда и самолеты были арестованы в соответствии с законодательством Болгарии и внесены в соответствующие реестры.
- Во Франции имущество одно или несколько, какова его стоимость? Где? Видел ли его представитель комиссии, или вы только по документам знаете, что это такое?
И. И.: Василь Божков приобрел недвижимость в городе через торговую компанию. Отсутствует практика посещения на этапе проверки объектов недвижимости, находящихся в собственности проверяемых лиц.
- Каков порядок конфискации имущества, находящегося за границей?
А. C.: Лишение права собственности на недвижимое имущество, находящееся за границей, решается болгарским гражданским судом, компетентным рассматривать дело. В случае принятия решения в пользу КПКОНПИ (соответственно болгарского государства) будет продолжено международное исполнение решения суда.
В Европейском союзе Регламент Европейского парламента и Совета о юрисдикции, признании и приведении в исполнение судебных решений по гражданским и коммерческим делам применяется в случае судебного акта, изданного судебным органом государства-члена.
– Как защищено имущество, которое вы хотите конфисковать? Был ли он когда-либо намеренно поврежден?
А. Ц.: С принятием действующего закона комиссия создала электронный реестр залогового имущества.
Фактическое наложение залога происходит в следующем порядке – мы запрашиваем опись у компетентного судьи-исполнителя, предмет изымается и передается на хранение в городе.
На данный момент мы эффективно позаботились о 9 автомобилях известных марок - "Rolls-Royce", "Porse", "Rover", "Mercedes", "Audi", BMW стоимостью более 660 000 левов, 2,5 кг золотых украшений на сумму около 500 000 левов, наличные деньги на сумму около 2 миллионов левов, акции коммерческих компаний и другие ценные бумаги на сумму около 112 000 левов. Хочу подчеркнуть, что это лишь очень малая часть охраняемого имущества.
У нас были случаи, когда лицо, в отношении которого были наложены гарантии, повредило имущество. Затем он должен определить рыночную стоимость предмета.
- Где хранятся изъятые и конфискованные деньги, вещи, драгоценности, автомобили?
А. Ц.: Автомобили хранятся в отдельном гараже, в котором созданы необходимые условия для их безопасного хранения. Мы заключили договор на его использование.
BNB выявил специальные банковские счета KPCONPI в евро и долларах США в связи с приемом на хранение наличной иностранной валюты.
Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также ценные бумаги хранятся в арендованном комиссией сейфе в публичном хранилище БНБ.
Здесь необходимо обратить внимание на то, что все подобные предметы, изъятые по искам КПКОНПИ, но одновременно являющиеся вещественными доказательствами в производстве по уголовным делам, в силу закона находятся на хранении у соответствующих государственных органов в уголовный процесс.
То же самое относится к объектам, имеющим археологическую и нумизматическую ценность, соответственно, художественную ценность.
Такие предметы на сумму более 112 млн левов были изъяты исковой палатой КПКОНПИ по делам граждан Василя Божкова, Цветана Васильева и других.
Когда предметы с описанными характеристиками не являются вещественными доказательствами по уголовному делу, они предоставляются комиссией по компетентному хранению Национального исторического музея или другого болгарского музея.
Также заключены рамочные соглашения с Национальной библиотекой «Св. Святых Кирилла и Мефодия» и с БАС для хранения конфискованных предметов, представляющих историческую и научную ценность.
В настоящее время ведется интенсивная процедура по поиску и предоставлению здания, в котором КПКОНПИ сможет построить соответствующим образом оборудованную материальную базу для наиболее надежного и безопасного хранения различных и многочисленных движимых предметов, на которые наложены меры предосторожности.
- А можно конкретнее в количественном выражении сколько стоят конфискованные драгоценности, ценные вещи?
А. Ц.: Окончательно конфисковано в пользу государства около 5,2 килограмма золотых предметов - монет, подвесок, украшений (ожерелья, цепочки, серьги, кольца, браслеты и т.д.). Поскольку конфискации происходили в разные годы, а цена на золото росла, точную оценку в левах этого количества золотых предметов сделать сложно.
– Какой самый крупный иск удовлетворил суд?
- А. Ц.: На данный момент наибольшая стоимость имущества, арестованного вступившим в законную силу решением суда по отдельному иску комиссии, составляет 7 млн 50 тыс. левов. За этой стоимостью стоят участок земли с построенным на нем отелем, легковые и грузовые автомобили, автобусы, денежные средства и т. д.
Конфискация незаконно нажитого имущества имеет основной целью демотивацию лиц, совершивших противоправные действия и, прежде всего, преступления, совершенные с целью получения прибыли.
Осознание риска того, что незаконно нажитое имущество может быть конфисковано - вне зависимости от реализации уголовной ответственности, имеет сильное превентивное действие.
Никто не рискует и не вкладывает время, силы и ресурсы для достижения результата, который у него отнимут.
– Что происходит с арестованным имуществом?
А. Ц.: Находится в ведении Межведомственного совета по управлению конфискованным имуществом. В его состав входят несколько заместителей министров, а председателем является заместитель министра финансов.
КПКОНПИ не имеет представителя в городе совете, но ежемесячно уведомляет его о вступивших в законную силу решениях судов, которыми конфисковано имущество в пользу государства.
По каждому конкретному делу комиссия представляет в этот совет отчет, к которому прилагаются вступившее в законную силу решение суда и другие документы. В течение прошлого отчетного года такие данные были предоставлены для имущества стоимостью около 7 миллионов левов.
Межведомственный совет оценивает целесообразность подхода к каждому конфискованному имуществу и вносит соответствующее предложение в городе Министров.
Предоставляется бюджетным организациям или муниципалитетам, если это может поддержать выполнение их функций. Либо рассматривается вопрос о том, следует ли передать имущество Национальному агентству доходов для его реализации в соответствии с приказом ДОПК, а доходы перечислить в государственный бюджет.
Согласно закону, не менее 30% стоимости конфискованного имущества должно быть использовано в социальных целях.
- Могут ли автомобили и другие транспортные средства, цена которых с годами снижается, выставляться на продажу до окончания дел?
А. Ц.: В законе предусмотрена гипотеза, при которой в целях защиты прав как государства, так и ответчиков существует вероятность того, что движимая вещь может быть продана с торгов еще до ее конфискации. Но сделать это можно только с разрешения суда и только в исключительных случаях - если органы комиссии докажут суду две совокупные предпосылки: что конкретное движимое имущество подвержено риску значительного обесценивания в течение срока его хранения. И это содержание само по себе требует больших затрат. Если суд принимает тезис органов КПКОНПИ и дает разрешение на продажу, судебный пристав-исполнитель проводит публичные торги.
Вырученная от аукциона сумма зачисляется на специальный счет комиссии и ожидается исход дела о конфискации. Если имущество будет конфисковано в пользу государства, сумма пойдет в бюджет. Если суд отклонит наш иск, сумма будет переведена на счет гражданина, чей предмет был продан с публичных торгов.
В данный момент такая процедура проходит, поскольку мы уже получили разрешение Софийского городского суда на продажу с аукциона автомобиля "Range Rover".
Резюме
Антоанета Цонкова окончила юридический факультет ГУ "Санкт-Петербург". Климент Охридский»
Работает в городе с 2006 года
Последовательно занимал должности председателя, заместителя председателя и члена комитета
В настоящее время он является членом KPCONPI с мандатом от 2018 года
Замужем, есть ребенок
Иво Иванов окончил юридический факультет ГУ "Санкт-Петербург". Климент Охридский»
С 2001 года работает в городе палате
Занимал должность заместителя председателя КПКОНПИ
С 2019 года является директором ТД - София
Замужем, двое детей
